证券代码：688277       证券简称：天智航     公告编号：2023-039

(资料图)

        北京天智航医疗科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科

学园 2 号楼 B1 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        23

普通股股东所持有表决权数量                          124,331,064

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               27.6665

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意              反对              弃权

     股东类型                   比例           比例                    比例

                  票数                 票数               票数

                            （%）          （%）                   （%）

普通股            124,328,237 99.9977   2,827   0.0023        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意              反对              弃权

     股东类型                   比例           比例                    比例

                  票数                 票数               票数

                            （%）          （%）                   （%）

普通股            124,328,237 99.9977   2,827   0.0023        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意              反对              弃权

     股东类型                   比例           比例                    比例

                  票数                 票数               票数

                            （%）          （%）                   （%）

普通股         124,328,237 99.9977   2,827   0.0023        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对              弃权

   股东类型                  比例           比例                    比例

               票数                 票数               票数

                         （%）          （%）                   （%）

普通股         124,328,237 99.9977   2,827   0.0023        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对              弃权

   股东类型                  比例           比例                    比例

               票数                 票数               票数

                         （%）          （%）                   （%）

普通股         124,328,237 99.9977   2,827   0.0023        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对              弃权

   股东类型                  比例           比例                    比例

               票数                 票数               票数

                         （%）          （%）                   （%）

普通股         124,328,237 99.9977   2,827   0.0023        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对              弃权

   股东类型                  比例           比例                    比例

               票数                 票数               票数

                         （%）          （%）                   （%）

普通股         124,328,237 99.9977   2,827   0.0023        0     0

       《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意                反对              弃权

      股东类型               比例             比例                    比例

               票数                  票数                票数

                         （%）            （%）                   （%）

普通股          6,058,677 99.9533     2,827    0.0467        0     0

       《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

审计机构的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意              反对                   弃权

      股东类型                比例           比例                     比例

                票数                 票数                票数

                          （%）          （%）                    （%）

普通股          124,328,237 99.9977    2,827   0.0023        0     0

          《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发

行股票相关事宜的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意              反对                   弃权

      股东类型                比例           比例                     比例

                票数                 票数                票数

                          （%）          （%）                    （%）

普通股          124,328,237 99.9977    2,827   0.0023        0     0

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意              反对                   弃权

      股东类型                比例           比例                     比例

                票数                 票数                票数

                          （%）          （%）                    （%）

普通股          124,328,237 99.9977    2,827   0.0023        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意             反对              弃权

   股东类型                    比例          比例                    比例

                 票数                票数               票数

                           （%）         （%）                   （%）

普通股          124,328,237 99.9977   2,827   0.0023        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意             反对              弃权

   股东类型                    比例          比例                    比例

                 票数                票数               票数

                           （%）         （%）                   （%）

普通股          124,328,237 99.9977   2,827   0.0023        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意             反对              弃权

   股东类型                    比例          比例                    比例

                 票数                票数               票数

                           （%）         （%）                   （%）

普通股          124,328,237 99.9977   2,827   0.0023        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意             反对              弃权

   股东类型                    比例          比例                    比例

                 票数                票数               票数

                           （%）        （%）                    （%）

普通股          124,328,237 99.9977   2,827   0.0023        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对               弃权

   股东类型                  比例           比例                    比例

               票数                 票数               票数

                         （%）          （%）                   （%）

普通股         124,328,237 99.9977   2,827   0.0023        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对               弃权

   股东类型                  比例           比例                    比例

               票数                 票数               票数

                         （%）          （%）                   （%）

普通股         124,328,237 99.9977   2,827   0.0023        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对               弃权

   股东类型                  比例           比例                    比例

               票数                 票数               票数

                         （%）          （%）                   （%）

普通股         124,328,237 99.9977   2,827   0.0023        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对               弃权

   股东类型                  比例           比例                    比例

               票数                 票数               票数

                         （%）          （%）                   （%）

普通股         124,328,237 99.9977   2,827   0.0023        0     0

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对               弃权

   股东类型

               票数        比例       票数  比例           票数   比例

                                   （%）               （%）                 （%）

普通股                  124,328,237 99.9977     2,827   0.0023      0         0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                      反对          弃权

议案

         议案名称                                           比例         比例

序号                      票数         比例（%）       票数              票数

                                                        （%）        （%）

        <2022 年度利

        润分配预案>

        的议案》

        事、监事及高

        级管理人员薪

        酬方案的议

        案》

        会会计师事务

        所（特殊普通

        合伙）为公司

        机构的议案》

        符合以简易程

        序向特定对象

        发行股票条件

        类、面值

        行时间

        原股东配售的

        安排

        发行价格和定

        价原则

        理以简易程序

        向特定对象发

        行股票的具体

        事宜

（三） 关于议案表决的有关情况说明

   的三分之二以上通过。

   或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

   德创（天津）科技中心（有限合伙）、徐进、刘铁昌已对议案 8 回避表决。

三、      律师见证情况

   律师：杨兴辉、张鼎城

    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的

有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

   特此公告。

                              北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

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