证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2023-024
【资料图】
国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的
决议。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年6月1日（周四）下午2:30
（2）网络投票时间：2023年6月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年6月1日
统进行投票的具体时间为2023年6月1日9:15—15:00。
十五次会议决议召开。
范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5
以网络投票方式参加会议的股东 51
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5,816,694,960
以网络投票方式参加会议的股东 2,175,786,296
表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 60.5122%
以网络投票方式参加会议的股东 22.6351%
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：
腊、李双友、白涛、郑学定、金李6位董事以电话方式出席。
式出席。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结
果如下：
议案1.00：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案2.00：《2022年度利润分配方案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案 3.00：《2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案 4.00：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案 5.00：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案 6.00：《2022 年度独立董事工作报告》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案 7.00：逐项审议通过《关于 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常
关联交易的议案》
子议案7.01：《公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市
投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易》
在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司所持有的
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
子议案 7.02：《公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易》
在审议该子议案时，关联股东华润深国投信托有限公司所持有的
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
子议案 7.03：《公司与云南合和（集团）股份有限公司之间的关联交易》
在审议该子议案时，关联股东云南合和（集团）股份有限公司所持有的
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
子议案 7.04：《公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
子议案 7.05：《公司与其他关联方之间的关联交易》
在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司、华润深国投信托
有限公司、云南合和（集团）股份有限公司、北京城建投资发展股份有限公司
等合计所持有的 7,283,766,258 股回避表决。
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案 8.00：《关于聘请 2023 年度审计机构及其报酬的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案 9.00：《关于 2023 年度自营投资额度的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案10.00：《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2023年度为其全资
子公司常规性业务提供担保事宜的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案11.00：《关于修订公司章程及其附件的议案》
审议结果：通过
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有表
决权股份总数的2/3以上通过。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《国信证券股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议
事规则》《监事会议事规则》与本决议同日公告。
议案12.00：《关于修订独立董事工作细则的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《国信证券股份有限公司独立董事工作细则》与本决议同日公告。
议案13.00：《关于修订关联交易管理制度的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《国信证券股份有限公司关联交易管理制度》与本决议同日公告。
议案14.00：《关于修订对外担保管理制度的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《国信证券股份有限公司对外担保管理制度》与本决议同日公告。
议案15.00：《关于修订募集资金管理办法的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《国信证券股份有限公司募集资金管理办法》与本决议同日公告。
议案16.00：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
同意选举张雁南先生为公司第五届董事会董事，其任期从公司股东大会审议
通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
张雁南先生简历详见与本决议同日公告的《关于董事和监事变动的公告》。
议案17.00：《关于选举公司监事的议案》
审议结果：通过
同意选举许禄德先生为公司第五届监事会监事，其任期从公司股东大会审议
通过之日起至公司第五届监事会履职期限届满之日止。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
许禄德先生简历详见与本决议同日公告的《关于董事和监事变动的公告》。
四、律师出具的法律意见
《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《国信证券股份有限公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
查看原文公告
