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   上海复旦复华科技股份有限公司

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  第十届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日

以通讯方式召开公司第十届董事会第二十二次会议，本次会议的通知已于 2023

年 5 月 24 日送达全体董事。公司董事会成员 8 名，实际参与表决 8 名。会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案

  详见公司公告临 2023-019《上海复旦复华科技股份有限公司关于全资子公

司出售资产暨关联交易的公告》。

  同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

  本议案须经 2022 年年度股东大会审议通过。

  二、关于变更会计师事务所的议案

  详见公司公告临 2023-020《上海复旦复华科技股份有限公司 关于变更会计

师事务所的公告》。

  同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

  本议案须经 2022 年年度股东大会审议通过。

  三、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

  详见公司公告临 2023-021《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2022

年年度股东大会的通知》。

  同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

            上海复旦复华科技股份有限公司董事会

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